«Заключение и штраф в $160 миллионов»: В США осудили бизнесмена, который торговал с подсанкционным Курченко

В США 41-летнего бизнесмена из Майами Джона Кана Унсалана (он же Хуррем Кан Унсалан) приговорили к шести годам лишения свободы за нарушение санкционного режима. Следствие установило, что он торговал с Сергеем Курченко и подконтрольными ему компаниями.

Об этом сообщает Лига.net.

Осужденный бизнесмен - президент сталелитейной фирмы Metalhouse LLC (Орландо, штат Флорида). Его признали виновным в сговоре с целью отмывания денег и содействия нарушению санкций США, введенных против украинского олигарха Курченко. Американец признал себя виновным. Также выдано решение о конфискации $160 миллионов, которые были получены им в результате преступления.

Кроме того, бывший бизнес-партнер Унсалана, гражданин Беларуси Сергей Карпушкин, проживающий в Майами, приговорен к 21 месяцу тюрьмы за участие в сделке. Он тоже признал себя виновным, выдано решение о конфискации $4,7 миллиона, которые были получены им в результате преступления.

В период с июля 2018 года по октябрь 2021 года бизнесмен Унсалан через свою компанию Metalhouse LLC перечислил Курченко более $150 миллионов за металлопродукцию.

Курченко находится под санкциями США с 2015 года, а связанные с ним компании ООО "Газ-Альянс" и ЗАО "Внешторгсервис", с которыми торговал американский бизнесмен - с 2018 года.

Генпрокуратура Украины объявила в международный розыск бывшего украинского миллиардера Сергея Курченко еще весной 2014 года. В августе 2022 года прокуратура передала в одесский суд обвинительный акт против Курченко по делу о "прерванном транзите", а в декабре 2022 года НАБУ передало в суд основное дело против Курченко. Напомним, что Курченко считают "кошельком" Януковича - он был подставным лицом, которое формально владело незаконно добытыми деньгами экс-президента.