В ГБР объявили новое подозрение олигарху Жеваго, который нанес банку «Финансы и кредит» ущерб на ₴1,4 миллиарда

В ГБР сообщили о новом подозрении бывшему акционеру банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго, бывшим председателю правления банка и его двум заместителям.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Установлено, что Жеваго в мае 2007 года - октябре 2010 года сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления банка "Финансы и Кредит" и другие приближенные к нему лица. Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в банке "Финансы и Кредит", что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги в дальнейшем были выведены на другие оффшорные компании олигарха.

"Ради сокрытия незаконного происхождения денег, участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, который выдавался банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога", - говорится в сообщении.

Таким образом участники группы вывели из банка 519 миллионов гривен, которые в дальнейшем были легализованы. Общие убытки АО "Банк "Финансы и Кредит" в результате кредитования компании Жеваго составили 1,4 миллиарда гривен.

ГБР сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Бывший председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступной организации, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и ряду руководителей банка по другому факту - в организации растраты 113 миллионов долларов США финансового учреждения.

На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. Еще в октябре 2020 года арестованные активы, стоимостью более 300 миллионов гривен, были переданы в АРМА. В расследовании ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Франции.

Ранее Жеваго задержали во Франции, но его отказались экстрадировать в Украину.