Через московскую криптобиржу, несмотря на санкции, прошло транзакций на $20 миллиардов

США и Британия начали проверять криптовалютные транзакции на сумму более 20 миллиардов долларов, которые прошли через российскую биржу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Платежи проходили через московскую криптобиржу Garantex с использованием криптовалюты Tether, привязанной к доллару. Издание пишет, что эти переводы произошли после того, как на Garantex были наложены санкции США и Великобритании по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.

"Администрация президента Джо Байдена пытается "прижать" криптовалютные биржи, такие как Garantex, с первых дней войны. Транзакции на сумму 20 миллиардов долларов будут представлять собой одно из крупнейших нарушений санкций, введенных против России с момента начала войны", - говорится в материале.

Источники издания предупредили, что расследование продолжается, и еще рано для выводов, учитывая сложность и непрозрачность транзакций с криптовалютами.

Garantex была основана в 2019 году в Эстонии, хотя правительство США заявило, что большая часть ее операций сейчас базируется в Москве.

Министерство финансов США обвинило Garantex в игнорировании своих обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, одновременно объявив о собственных санкциях против фирмы в апреле 2022 года. США связали Garantex с незаконными транзакциями на сумму более 100 миллионов долларов, в том числе с участием российской хакерской группы Conti, которая занимается вымогательством.